Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой).

По версии следствия, житель г. Каменск-Уральский, 1969 г.р., являясь председателем кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», разработал преступный план по хищению средств федерального бюджета при получении средств материнского капитала. При этом обвиняемый использовал подконтрольные ему организации КПК «Семейная касса», КПК «Честный» (до 16.03.2019), КПК «Семейный капитал» (с 16.03.2019). В целях реализации преступного умысла он в период с 2014 по 2017 гг. создал организованную группу, в состав которой вовлек бухгалтера КПК «Семейная касса», а также 5 знакомых, имеющих опыт риэлторской деятельности.

В период с апреля 2017 года по ноябрь 2021 года члены преступной группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России в Свердловской области, а также г. Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.

В результате незаконных действий обвиняемых федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 19,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд г. Каменск-Уральский для рассмотрения по существу.